人行反洗錢(qián)系列宣傳案例三：守護(hù)數(shù)字人民幣錢(qián)袋子用上便捷安心錢(qián)

發(fā)布時(shí)間：2022-04-29 12:00:00

防疫不松懈洗錢(qián)紅線(xiàn)不逾越

案例三

守護(hù)數(shù)字人民幣錢(qián)袋子用上便捷安心錢(qián)

隨著數(shù)字人民幣逐漸走進(jìn)社會(huì)公眾的日常生活，一些不法分子也悄悄盯上了數(shù)字人民幣錢(qián)包，今天跟大家分享一個(gè)利用數(shù)字人民幣洗錢(qián)的案例。

基本情況

張女士被人冒充公檢法詐騙數(shù)十萬(wàn)元。公安民警在對(duì)案件線(xiàn)索偵查時(shí)發(fā)現(xiàn)，張女士被騙的一筆資金流向一特定電子錢(qián)包內(nèi)。經(jīng)多方查證，該電子錢(qián)包內(nèi)的資金屬于數(shù)字人民幣，辦案民警深入分析后發(fā)現(xiàn)該錢(qián)包屬于一嫌疑人王某某，并以將其抓獲歸案。

案情回顧

王某某通過(guò)某平臺(tái)結(jié)識(shí)了上線(xiàn)洗錢(qián)團(tuán)伙，該團(tuán)伙分工明確，除組織者外，有的負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬操作，有的充當(dāng)中介負(fù)責(zé)買(mǎi)卡、租卡以及出租、出售數(shù)字人民幣錢(qián)包和銀行卡。上線(xiàn)洗錢(qián)團(tuán)伙安排王某某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬操作，并承諾支付傭金。

面對(duì)利益的誘惑，王某某動(dòng)心了，于是他按照上線(xiàn)洗錢(qián)團(tuán)伙的指令，下載數(shù)字人民幣APP，通過(guò)錢(qián)包接收張女士被騙資金后轉(zhuǎn)入網(wǎng)商銀行，再通過(guò)支付寶周轉(zhuǎn)涉詐資金，非法獲利3萬(wàn)元。經(jīng)民警工作，犯罪嫌疑人王某某已退賠3萬(wàn)元給受害人。目前，王某某因涉嫌幫信罪已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。

1、數(shù)字人民幣，是由中國(guó)人民銀行發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣，由指定運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)參與運(yùn)營(yíng)并向公眾兌換，與紙鈔硬幣等價(jià)，具有價(jià)值特征和法償性，支持可控匿名。

2、消費(fèi)者應(yīng)提高警惕，妥善保管好數(shù)字人民幣錢(qián)包，買(mǎi)賣(mài)、租借數(shù)字人民幣錢(qián)包是違法行為，要增強(qiáng)安全防范意識(shí)，避免卷入洗錢(qián)案件。

中國(guó)人民銀行廈門(mén)市中心支行反洗錢(qián)處宣

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