廈門銀保監(jiān)局強化反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管工作
發(fā)布時間：2020-05-21 12:00:00
廈門銀保監(jiān)局強化反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管工作
一是將反洗錢和反恐怖融資情況納入機構(gòu)日常監(jiān)管工作范圍，在市場準(zhǔn)入環(huán)節(jié)關(guān)注反洗錢和反恐怖融資審查工作，在現(xiàn)場檢查中貫徹反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管要求，在監(jiān)管聯(lián)動上與人民銀行加強溝通協(xié)作；二是明確內(nèi)設(shè)處室及行業(yè)協(xié)會職責(zé)分工，確保市場準(zhǔn)入、日常監(jiān)管、現(xiàn)場檢查、聯(lián)查聯(lián)辦、教育培訓(xùn)等工作要求落實到位；三是明確報送反洗錢與反恐怖融資工作情況的規(guī)范、頻率和時限，確保相關(guān)工作信息及時準(zhǔn)確上報。
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